नई दिल्ली। सीबीआई ने सोमवार को भ्रष्टाचार और हवाला मामले में मीट कारोबारी मोईन कुरैशी और पूर्व सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है। कुरैशी मनी लॉन्डरिंग मामले में ईडी और टैक्स एजेंसियों की जांच के घेरे में है।
सीबीआई ने कुरैशी की मदद के आरोप अपने पूर्व निदेशक एपी सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। सीबीआई ने कहा कि एजेंसी ने चार शहरों-नई दिल्ली, गाजियाबाद, चेन्नई और हैदराबाद में छापेमारी की।
सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, कुरैशी के सहयोगी आदित्य शर्मा, ट्राइमैक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक प्रदीप केनरु और दूसरे अज्ञात लोगों का नाम भी एफआईआर में शामिल किया है।
कुरैशी पर हवाला के जरिए बड़ी रकम विदेश भेजने और कालाधन रखने के आरोप हैं। जिसकी जांच ईडी कर रहा है। ईडी के कहने पर सीबीआई ने कुरैशी के खिलाफ केस दर्ज किया है।
कौन है मोइन कुरैशी?
मोइन कुरैशी मीट का निर्यातक है। उसने उत्तरप्रदेश के रामपुर से अपना कारोबार शुरू किया था। वह बड़े मांस निर्यातकों में गिना जाता है। कई हाई प्रोफाइल लोगों से उसके अच्छे रिश्ते हैं। इनमें सीबीआई के बड़े अधकारियों के भी नाम आ रहे हैं। पूर्व सीबीआइ चीफ रंजीत सिन्हा के घर की विजिटिंग डायरी में 90 से ज्यादा बार मोइन का नाम था। सुनंदा पुष्कर से 2013 में ब्लैकबेरी मैसेज के जरिए उसकी बात हुई थी। सुनंदा ने मोइन को डिनर पर बुलाया था। यह बात इस मर्डर की जांच में सामने आया।